Circa 15 mln lei, urmau să fie spălați prin băncile R.Moldova

CCCEC împreună cu serviciile similare din Marea Britanie, Elveţia, India şi Emiratele Arabe Unite a reușit să contracareze o tentativă de legalizare a peste 15,2 mln lei proveniți din activităţi infracţionale comise pe teritoriul Emiratele Arabiei Unite.

Potrivit organelor de drept, un cetățean de origine arabă a încercat să transmită prin intermediul conturilor bancare personale deschise în Republica Moldova, milioanele unor impostori din Emiratele Arabe Unite. Ulterior, banii urmau să ajungă în conturile bancare din alte țări.

Astfel, CCCEC a reușit să sechestreze o sumă de 3,5 mln lei, depistați pe conturile din Moldova, iar diferenţa estimată la circa 11 mln lei a fost identificată în conturile băncilor elveţiene de către serviciul similar străin.

Deși bănuitul a părăsit teritoriul R. Moldova, Emiratele Arabe Unite a remis acum cîteva zile autorităţilor moldovenești, mandatul de arest şi extrădare a cetăţeanului arab, prin intermediul Interpol.

De menționat că, Judecătoria din oraşul Abu Dhabi la condamnat pe cetăţeanul său la ani grei de pușcărie pentru infracţiuni care generează bani murdari, comise pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.

În prezent, acţiunile cetăţeanului sunt cercetate penal, acesta fiind căutat de toate țările-membre ale Interpol.

politik

Circa 15 mln lei, urmau să fie spălați prin băncile R.Moldova

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Circa 15 mln lei, urmau să fie spălați prin băncile R.Moldova

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Vasile Tofan face praf reforma Guvernului – „Raioanele sunt inutile...

Declin demografic alarmant – Moldova pierde zilnic aproape 80 de...

Primăria Fălești va compensa tariful la transportul public – Alexandr...

Cazul Vartic ia o nouă turnură – Instanța aprobă exhumarea...

Reforma administrativă, contestată din teritoriu -Primarul, Nina Cereteu cere desființarea...

CEC propune Parlamentului mai multe modificări la Codul electoral –...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Maia Sandu, întrevedere cu Recep Tayyip Erdoğan la Antalya –...

Băncile bat recorduri – Profit de peste 1,15 miliarde lei,...

ANRE privește spre Ormuz – Prețul petrolului în cădere liberă...

Anunț oficial al autorităților – Conducerea Grupului Operativ al Trupelor...

Expert – Moldova nu reușește să transforme sprijinul extern în...

Veaceslav Ioniță: „Moldova nu are acces real la piețele de...