Au primit câte 5 ani de închisoare pentru spălarea a peste 300 mii de dolari

Inculpaţii, în vârstă de 23 şi 25 de ani, în perioada noiembrie 2009 – iunie 2010, organizând licitaţii frauduloase prin Internet, au dobândit ilicit bunurile care aparţineau unor persoane din SUA şi Irlanda.

Potrivit procurorilor, cei doi au folosit paşapoarte false pentru a deschide conturi bancare la diferite bănci din SUA, pentru ca în urma petrecerii licitaţiilor frauduloase pe Internet, persoanele care au câştigat licitaţiile să vireze banii în contul indicat de făptuitori pentru bunul licitat, pe care în realitate cei doi nu îl deţineau.

În perioada februarie – iulie 2010, cei doi, împreună cu alţi 3 cetăţeni ai Republicii Moldova, au deschis conturi curente la o Bancă comercială pe numele ultimilor şi în scopul voalării acţiunilor criminale, au transferat mijloacele băneşti pe conturile acestora.

Prin urmare, inculpaţii au obţinut asigurarea unei surse legale de provenienţă a mijloacelor băneşti în sumă de 307 020 dolari SUA, dobândite pe cale infracţională, adică, în rezultatul însuşirii mijloacelor băneşti prin escrocherie, de la conturile persoanelor fizice, folosind documente false.

Prin sentinţa judecătoriei Botanica mijloacele băneşti depistate asupra inculpaţilor în cadrul percheziţiei la momentul reţinerii – circa 30 000 dolari, au fost trecute forţat şi gratuit în venitul statului.

Sentinţa poate fi atacată în modul stabilit de lege.

politik

Au primit câte 5 ani de închisoare pentru spălarea a peste 300 mii de dolari

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Au primit câte 5 ani de închisoare pentru spălarea a peste 300 mii de dolari

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Recean despre sistemul de pensii: Este „dezechilibrat” și nu este...

Guvernul va ajusta compensațiile la căldură la noul tarif la...

Taxe locale majorate, în Chișinău, pentru 2025 – Proiectul de...

Statul ia în calcul o majorare a pensiei minime în...

Când cetățeni vor afla valoarea compensației la energie – Anunțul făcut...

Președintele Sandu, la Forumul Mass-Media: Jurnalismul onest este scutul democrației...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Ședință comună a ministerului Energiei cu ANRE – Se pregătesc deciziile...

Reacții la București după anularea alegerilor – Ciolacu: Votul românilor...

ULTIMA ORĂ: În regiunea transnistreană se instituie stare de urgență...

Industria zahărului moldovenesc – Între supraviețuire și importuri

ULTIMA ORĂ: CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale...

Republica Moldova și SUA își vor consolida cooperarea parlamentară –...