Afaceri ilegale de tip piramidal – deconspirată de poliție. Prejudicii de peste jumătate de milion de lei

Un grup de „afaceriști” au dezvoltat o piramidă financiară sub acoperirea cu brandul unei organizaţii internaţionale comerciale, neînregistrate în Republica Moldova, anunță Politik.md. Aceștia au fost deconspirați de ofiţerii Direcției Operațiuni Speciale, angajați ai Inspectoratului de poliție Ciocana şi Procuraturii sectorului Ciocana, care au intervenit în forță.

Timp de mai mulţi ani, gruparea şi-a modelat afacerea sub forma unei piramide financiare, menite să atragă persoane în interiorul organizaţiei pentru o remunerare medie de 2 mii de euro.

Deocamdată, Poliția presupune, că numărul persoanelor racolate ca membri ai piramidei financiare depăşeşte numărul de 5 mii, însă cert este, că încasarea banilor de la persoane şi desfăşurarea activităţii se efectua ilegal, iar banii încasaţi erau repartizați şi însuşiți de liderii acestei grupări.

Piramida financiară supusă investigațiilor prezintă un procedeu ilegal de câştig a banilor în proporţii deosebit de mari, bazat pe crearea unei imagini virtuale sub forma unei structuri piramidale, în care nivelurile sunt alcătuite din persoane (victime) care plătesc o anumită sumă la intrarea în schemă.

În cadrul acțiunilor de investigații, forțele de ordine au stabilit, că principala regulă de câştig este una foarte simplă: persoanele care ajung în fruntea piramidei pot câştiga bani, numai dacă racolează încă câteva persoane în schemă. Astfel, fiecare din următoarele persoane racolate şi intrate în schemă, în această organizaţie virtuală, trebuie să plătească o taxă de intrare, de circa 2000 de euro, după care sunt obligate să recruteze alţi oameni care să achite şi ei taxa de intrare.

Venitul acestora este format din suma taxelor de intrare a persoanelor de la baza piramidei.

Ca urmare, oamenii care stau la baza piramidei dau bani pentru alții aflaţi în vârful acesteia. Fiecare nou participant plăteşte pentru şansa de a ajunge în vârf şi pentru a profita de plăţile celor, care vor intra în joc mai târziu.

Reieşind din rezultatele investigaţiilor, lunar gruparea însuşea de la victime mijloace valutare, estimate în medie la peste jumătate de milion de lei.

În context, poliția atenționează cetățenii să nu se implice în asemenea afaceri ilegale în urma cărora vor fi prejudiciați atât ei cât și alte persoane. Totodată, recomandăm cetățenilor care au avut de suferit de pe urma unor asemenea scheme să apeleze imediat la poliție.

politik

Afaceri ilegale de tip piramidal – deconspirată de poliție. Prejudicii de peste jumătate de milion de lei

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Afaceri ilegale de tip piramidal – deconspirată de poliție. Prejudicii de peste jumătate de milion de lei

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Aeroportul Chișinău, prins în propria capcană – Recorduri pe cer,...

Sindicatele pun presiune pe Guvern – Salariul minim trebuie să...

Moldtelecom caută din nou director general – Concursul, deschis și...

Scandal la Bălți – Creditul de 100 de milioane de...

Filtre mai dure pentru compensațiile la căldură – Statul va...

Donatorii se retrag – Moldova rămâne pe cont propriu la...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Fermierii, sufocați de datorii – Cer Guvernului credite, moratoriu și...

Aeroportul Chișinău, prins în propria capcană – Recorduri pe cer,...

„STOP DROG”, lansat în Moldova – Cetățenii pot raporta anonim...

Statul se îneacă în datorii – Peste 10 miliarde de...

Serghei Ivanov: „La armonizarea legislației stăm bine, la implementare stăm...

România primește din nou o finală europeană – Bucureștiul va...