SUA lovesc rețeaua lui Șor – Washingtonul sancționează infrastructura financiară acuzată că ajută Rusia și Iranul să ocolească sancțiunile

Statele Unite au lansat o nouă lovitură împotriva infrastructurii financiare folosite pentru eludarea sancțiunilor internaționale. Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat joi, 1 octombrie, măsuri împotriva rețelei A7, descrisă de autoritățile americane drept o rețea bancară clandestină cu legături cu Rusia, utilizată inclusiv de Iran pentru transferuri financiare și ocolirea sancțiunilor.

Acțiunea face parte din Operațiunea „Economic Outcast” și implică atât Rețeaua pentru Combaterea Infracțiunilor Financiare (FinCEN), cât și Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA.

FinCEN a propus o nouă regulă care ar interzice transmiterea de fonduri pentru tranzacții care implică subagenții rețelei A7. În paralel, instituția a emis o alertă destinată băncilor și altor instituții financiare, cu indicatori care ar trebui să le ajute să identifice și să raporteze activități suspecte asociate rețelei.

OFAC a mers mai departe și a desemnat A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă, ceea ce duce la blocarea proprietăților și intereselor în proprietăți ale rețelei aflate în SUA sau sub controlul persoanelor americane.

„Trezoreria demontează infrastructura financiară care permite Iranului și altor adversari să se sustragă sancțiunilor, să transfere fonduri ilicite și să submineze integritatea sistemului financiar global”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Potrivit oficialilor americani, rețeaua A7 a fost creată și susținută de persoane deja sancționate de SUA și ar fi dezvoltat o rețea globală de companii-intermediare, cunoscute drept „subagenți”. Acestea ar fi fost folosite pentru a face ca plățile legate de persoane și sectoare sancționate să pară tranzacții comerciale obișnuite.

Trezoreria SUA susține că rețeaua utiliza inclusiv documente comerciale falsificate, înregistrări de import-export falsificate și descrieri înșelătoare ale mărfurilor pentru a ascunde natura reală a unor transferuri financiare.

Potrivit autorităților americane, în ianuarie 2026, A7 susținea că procesa peste 2.000 de tranzacții pe zi, cu un volum total de peste 7,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 91,5 miliarde de dolari. Trezoreria estimează că această sumă reprezenta aproximativ 13% din tranzacțiile comerciale externe ale Federației Ruse din 2025.

Investigația FinCEN a identificat, de asemenea, peste 17 miliarde de dolari procesați de subagenții rețelei la nivel global între ianuarie 2025 și iunie 2026. Potrivit Trezoreriei, aceleași structuri ar fi permis transferuri financiare pentru actori ruși și iranieni, inclusiv pentru Banca Centrală a Iranului și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost utilizată și în operațiuni legate de vânzarea petrolului iranian și achiziția de armament. Într-un caz prezentat de Trezorerie, un subagent A7 ar fi efectuat tranzacții cu entități asociate „flotei din umbră” a Iranului, iar subagentul și o companie afiliată ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în eludarea sancțiunilor iraniene.

Într-un alt caz, un subagent al rețelei ar fi transferat aproximativ 1,6 milioane de dolari către o companie despre care autoritățile americane spun că era legată de operațiuni de eludare a sancțiunilor iraniene și de achiziții de armament.

Washingtonul susține că A7 nu s-a limitat la operațiuni asociate Rusiei și Iranului. Potrivit Trezoreriei, infrastructura rețelei ar fi fost accesibilă inclusiv unor infractori cibernetici implicați în atacuri ransomware și unor actori care încercau să procure bunuri restricționate.

Rețeaua A7 este condusă, potrivit Trezoreriei SUA, de Ilan Mironovich Shor, prezentat de autoritățile americane drept persoană sancționată și condamnată pentru fraudă. Trezoreria afirmă că rețeaua include numeroase companii-intermediare utilizate pentru a ascunde tranzacțiile considerate ilicite.

Un element al infrastructurii este și tokenul A7A5, garantat cu ruble și emis de Old Vector LLC, entitate sancționată anterior de OFAC. Potrivit Trezoreriei americane, tokenul ar fi fost creat pentru a permite membrilor rețelei să evite sancțiunile și să efectueze tranzacții internaționale.

Acțiunea americană vine după ce, la 31 august 2026, Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie a emis propria alertă privind rețeaua A7 și rolul acesteia în eludarea sancțiunilor și facilitarea activităților financiare ilicite asociate Rusiei și Iranului.

Prin noile măsuri, SUA transmit că instituțiile și persoanele care facilitează operațiunile rețelei A7 se pot expune unor sancțiuni și restricții financiare. Trezoreria avertizează că încălcarea sancțiunilor americane poate atrage atât penalități civile, cât și penale, iar tranzacțiile care implică persoane sau entități blocate sunt, în general, interzise pentru persoanele americane și pentru operațiunile desfășurate în SUA.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Dosarul „Frauda bancară”, reluat în apel – Avocații lui Plahotniuc...

Tofan anunță negocieri pentru gaz lichefiat din SUA: „Ei vor...

Fost vicepreședinte al Victoriabank, trimis în judecată în dosarul fraudei...

Noul ambasador al SUA a ajuns la Chișinău – Prima...

Zelenski și Trump urmează să se întâlnească la New York...

Trump semnează noua lege de sancțiuni împotriva Rusiei – Tarife...