Fost vicepreședinte al Victoriabank, trimis în judecată în dosarul fraudei bancare – Prejudiciul indicat: peste 2,2 miliarde de lei

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza penală în care fostul prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC „Victoriabank”, Corneliu Ghimpu, este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani, în contextul dosarului privind frauda bancară.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele investigate datează din anul 2014, perioadă în care Ghimpu ocupa funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor al băncii.

Procurorii susțin că acesta ar fi acționat în înțelegere cu președintele Victoriabank și ar fi contribuit la realizarea unui plan prin care organizația criminală ar fi urmărit sustragerea unor sume deosebit de mari din sistemul bancar și bugetul de stat.

Peste 2,2 miliarde de lei – datoria formată față de Victoriabank

Potrivit acuzării, Corneliu Ghimu ar fi contribuit la acordarea unor instrumente financiare și la înlăturarea unor obstacole care au permis efectuarea unor operațiuni în beneficiul unor persoane și entități controlate de gruparea criminală.

În particular, procurorii susțin că Victoriabank ar fi acordat instrumente financiare în condițiile în care cele trei bănci – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială – aveau o situație financiară precară și că nu existau suficiente rațiuni economice pentru asemenea operațiuni.

În urma acestor acțiuni, potrivit Procuraturii Anticorupție, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare totală de 2 miliarde 245 de milioane 548 de mii 505 lei.

Procurorii afirmă că inculpatul ar fi cunoscut situația financiară dificilă a celor trei instituții bancare și, în pofida acestui fapt, ar fi contribuit la realizarea operațiunilor investigate.

Sechestru de peste 32,7 milioane de lei

Pentru garantarea recuperării prejudiciului și a eventualei confiscări speciale, Procuratura Anticorupție anunță că a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de Corneliu Ghimpu, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv.

Valoarea bunurilor puse sub sechestru depășește 32,7 milioane de lei.

Dosarul urmează să fie examinat de instanța de judecată, iar procurorii trebuie să demonstreze în fața judecătorilor acuzațiile formulate în cadrul urmăririi penale. Corneliu Ghimpu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Guvernul propune desființarea celor 32 de raioane și crearea a...

Igor Grosu, după explozia dronei rusești lângă Orhei: „Nu putem...

Alertă în spațiul aerian al Moldovei – Zbor neautorizat, detectat...

Înmatricularea mașinilor se mută online – Transcrierea proprietății va putea...

Victoria Belous, despre majorarea salariilor în justiție – Presiunea pe...

Igor Grosu, după drona căzută la Hîrbovăț – Rusia trebuie...